Отмывание денег (29)


После ареста замминистра транспорта всплывают новые подробности воровства владельцев ГК 1520: Маркелов, Ушерович и Крапивин вывели из России миллиарды долларов
Когда в 2016 году арестовали бывшего замруководителя управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко, которого запомнили по буквально горам налички, найденной во время обысков, умные люди говорили – дело вменяемыми ему эпизодами и приговором суда, по которому полковник отбыл в места не столь отдаленные, не закончится.
Чиновники
2686


Российское правительство утвердило концепцию регулирования криптовалют
Правительство одобрило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют в России. Как отмечается в официальном сообщении кабинета министров, она предполагает наложение жестких обязательств на всех участников профессионального рынка и ориентирована на защиту прав рядовых инвесторов.
Чиновники
947

Дело ЮКОСА: такие разные судьбы свидетелей
Вчера Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляцию адвокатов бизнесвумен Ольги Миримской на ее содержание под стражей. Каким-то мистическим образом сразу у двух свидетелей по делу ЮКОСА в декабре 2021 года начались и уже в текущем году продолжаются серьезные проблемы с российским законом.
Бизнесмены
1780


Томский свиновод перевел стрелки. Кого накажут за загаженную землю?
Несколько лет в Томске длилась коричневая эпопея с вонью и загаженной землей. И вот, свершилось. Виновник найден и даже наказан. Условным сроком. Зато главный свиновод региона Андрей Тютюшев вышел сухим из воды. Снова.
Бизнесмены
427

Как Наталия Весельницкая помогла Швейцарии закрыть дело об отмывании бюджетных денег
В конце июля 2021 года швейцарская генпрокуратура объявила о прекращении расследования по делу об отмывании средств, похищенных из российского бюджета (около 5,4 миллиардов рублей), которые отмывались, в том числе, через швейцарские банки.
Бизнесмены
1026





Офшорный кэш Алии Назарбаевой на $312 млн
Младшая дочь Назарбаева вывела из Казахстана больше $300 млн и потратила их на покупку роскошной недвижимости, частного самолета и другого имущества, сообщила The Telegraph. О покупках стало известно из иска, который Назарбаева подала к своим финансовым консультантам
Бизнесмены
2448


Российскую компанию по производству микрочипов поймали на серьёзном нарушении санкций в сотрудничестве с США
10 июля 2025
Банкротства, заключение и покровительство ФСБ: каким образом Фомин разрушает регионы и оказывает давление на Бочарова
10 июля 2025
Доктору в Москве поступают угрозы за отказ оказывать помощь представителям сильного пола
10 июля 2025
Расследование по делу о хищениях коснулось Кехмана, несмотря на его роскошную недвижимость
10 июля 2025
Президента Польши Дуда выразил недовольство в адрес союзников за эксплуатацию аэродрома в Жешуве
10 июля 2025
Аркадий Абрамович и «Артамира»: бизнес на грани экологической катастрофы при содействии властей
10 июля 2025
Илон Маск презентовал нейросеть Grok 4
10 июля 2025
В Киеве неизвестный убил полковника СБУ выстрелом
10 июля 2025
Общественные слушания в Заволжье вновь не состоялись в третий раз, препятствуя убиранию мазутохранилища
10 июля 2025