все по полочкам

Отмывание денег (28)

Страницы (32): « -10 ‹ 25 26 27 28 29 30 31 › +10 »
«Южный ландромат» лотерейного короля Армена Саркисяна
«Южный ландромат» лотерейного короля Армена Саркисяна
Российские лотерейные короли спонсировали ВСУ через онлайн-розыгрыши. Ни для кого не секрет, что азартный онлайн-бизнес Армен Саркисян и его команда ориентировали на свои кошельки за границей.
Бизнесмены 3137
Минюст Италии против выдачи России латвийского бизнесмена Сергея Маликова
Минюст Италии против выдачи России латвийского бизнесмена Сергея Маликова
Министерство юстиции Италии приостановило экстрадицию в Россию латвийского бизнесмена Сергея Маликова (Sergejs Maļikovs), которого в Москве подозревают в финансовых преступлениях и отмывании денег.
Бизнесмены 2193
Deutsche Bank, Промсбербанк и старый добрый Ландромат
Deutsche Bank, Промсбербанк и старый добрый Ландромат
Органы правопорядка ФРГ во вторник провели обыски в Deutsche Bank и в его дочернем фондовом предприятии DWS. Власти подозревают компании в отмывании денег, сообщает во вторник Spiegel со ссылкой на уголовную полицию.
Бизнесмены 2156
Экс-мэру Иркутского района Игорю Наумову и его подельникам дали от 5 до 8 лет
Экс-мэру Иркутского района Игорю Наумову и его подельникам дали от 5 до 8 лет
За мошенничество, отмывание денежных средств и превышение должностных полномочий Игорю Наумову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, Олегу Геевскому – 5 лет 6 месяцев, Олегу Логашову – 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда.
Чиновники 2870
Силовики из РФ и Германии вышли на «рублевскую прачечную»
Силовики из РФ и Германии вышли на «рублевскую прачечную»
Как стало известно телеграм-каналу, в производстве следователя Следственного департамента МВД РФ Олега Сильченко (вел «дело Магнитского») оказались материалы сразу по двумя крупнейшим каналам по отмыванию денег – через Deutsche Bank и «Ландромат».
Полиция 1709
Торнер Дмитрий Григорьевич: как судимый молдавский мошенник и соратник Медведчука, с девятью фальшивыми паспортами, откупился от тюрьмы в Украине
Торнер Дмитрий Григорьевич: как судимый молдавский мошенник и соратник Медведчука, с девятью фальшивыми паспортами, откупился от тюрьмы в Украине
Известный аферист Дмитрий Торнер, который был осужден в Молдове, стал таким себе символом разрухи в украинском медиапространстве, когда его сняли с парламентских выборов из-за подделки трех паспортов и подозрений в отмывании денег.
Чиновники 1056
«Деноминировал свой криминальный авторитет во властно-чиновничий»
«Деноминировал свой криминальный авторитет во властно-чиновничий»
Rucriminal.info очень много говорил об Анатолии Быкове, как о криминальном авторитете. Коим он и является – сомневаться в этом может разве что его адвокат. И то только до той поры, как продолжает получать быковские деньги.
Бандиты 2634
Великобритания прекратила обмен налоговой информацией с Россией
Великобритания прекратила обмен налоговой информацией с Россией
Свое решение власти страны объяснили так: поскольку главной целью в настоящее время является оказание решающего экономического давления на российское руководство, было бы неправильно передавать ему сведения, которые могут способствовать пополнению государственного бюджета РФ
Политики 1235
Благодарность от Путина и яд Gelsemium Elegans
Благодарность от Путина и яд Gelsemium Elegans
Согласно документам FinCEN, финансовая разведка США установила, что организаторами канала по отмыванию денег через  Deutsche bank были теневые банкиры Алексей Куликов, Олег Белоусов, Андрей Горбатов.
Бандиты 2598
Московский суд рассматривает громкое криптовалютное дело Ашота Восканяна с устойчивым этническим душком
Московский суд рассматривает громкое криптовалютное дело Ашота Восканяна с устойчивым этническим душком
Ожидаемая сложность современных судебных реалий – дела, в которых фигурирует слово «криптовалюта» («биткойн», «лайткойн», «майнинг») логично оказываются под пристальным вниманием.
Бандиты 2428
Миллионы шпионского происхождения
Миллионы шпионского происхождения
Боссы разведки — клиенты банка Credit Suisse: от ближневосточных друзей ЦРУ до главы СБУ Хорошковского
Чиновники 1790
Утечка данных из банка Credit Suisse раскрыла его клиентов — СМИ
Утечка данных из банка Credit Suisse раскрыла его клиентов — СМИ
Утечка информации из швейцарского банка Credit Suisse позволяет раскрыть данные богатых клиентов, «замешанных в пытках, торговле наркотиками, отмывании денег, коррупции и других серьезных преступлениях», 20 февраля пишет The Guardian.
Чиновники 2686
«Секреты Credit Suisse»: журналисты опубликовали расследование, основанное на утечке данных из швейцарского банка
«Секреты Credit Suisse»: журналисты опубликовали расследование, основанное на утечке данных из швейцарского банка
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OOCRP), а также журналисты из 39 стран (48 СМИ) 20 февраля опубликовали международное расследование #SuisseSecrets («Секреты Credit Suisse») о клиентах швейцарского банка Credit Suisse.
Бизнесмены 2573
Офшорные секреты Токаева
Офшорные секреты Токаева
Касым-Жомарт Токаев стремится дистанцироваться от своего могущественного предшественника, которого многие в Казахстане считают ответственным за огромное социальное неравенство. В то же время у семьи Токаева есть свои зарубежные секреты: квартиры в таунхаусах на берегу озера в Женеве, московские квартиры, счет в швейцарском банке и денежный след, который ведет в офшоры.
Чиновники 718
Деньги украинцев нашли в одном из крупнейших банков Швейцарии
Деньги украинцев нашли в одном из крупнейших банков Швейцарии
Утечка данных из швейцарского банка Credit Suisse свидетельствует о наличии в нем многомиллионных счетов 2,5 тысячи украинцев, в том числе Игоря Коломойского, Рината Ахметова, Павла Фукса, Романа Насирова и Павла Лазаренко.
Бизнесмены 3121
Страницы (32): « -10 ‹ 25 26 27 28 29 30 31 › +10 »
Последние новости