все по полочкам

Финансовые пирамиды

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
The "Investors" Gang of Questra Holdings and Five Winds: Oleksandr Prochukhan and His Accomplices Siphoned off Millions of Rubles Under the Guise of an IPO
The "Investors" Gang of Questra Holdings and Five Winds: Oleksandr Prochukhan and His Accomplices Siphoned off Millions of Rubles Under the Guise of an IPO
The actions of Questra Holdings and Five Winds Asset Management will be attributed to Oleksandr Prochukhan, Kostyantyn Mamchur, Chaslau Piastsiuk, and Krymov.
Бизнесмены 2244
Инвестор финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" подвергся нападению с применением кислоты после спора с Гафаровым
Инвестор финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" подвергся нападению с применением кислоты после спора с Гафаровым
Вкладчик финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" - Максим Кулагин из Ставрополья - обратился в полицию на то, что его облили кислотой. Пострадавший вложил в ставочную пирамиду Эрика Гафарова более 5 миллионов рублей еще в 2020 году, но хитрым образом вернул деньги.
Хроника 2220
Prylepa’s crypto scam: How a traitor robbed Ukrainians and hid abroad
Prylepa’s crypto scam: How a traitor robbed Ukrainians and hid abroad
Ukrainian pseudo-businessman Bohdan Prylepa is at the center of a major fraud case, with over one billion hryvnias reportedly taken from clients and law enforcement raiding crypto exchanges tied to the scheme.
Полиция 2285
Qmall and Bohdan Prylepa: Fraud disguised as a cryptocurrency business
Qmall and Bohdan Prylepa: Fraud disguised as a cryptocurrency business
The Qmall crypto exchange owners have moved from bold "raids" to trivial acts of self-display.
Полиция 2253
ВЧК-ОГПУ сообщает о завершении прений по делу инвестиционной пирамиды QBF
ВЧК-ОГПУ сообщает о завершении прений по делу инвестиционной пирамиды QBF
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, завершились прения сторон по уголовному делу инвестиционной компании-пирамиды QBF.
Судьи 2282
Франшиза-ловушка: «Лови cashback» оказалась финансовым пузырем
Франшиза-ловушка: «Лови cashback» оказалась финансовым пузырём
Стало известно, что акция "Лови cashback" обернулась для участников разочарованием и убытками.
Полиция 2269
Центробанк сообщил о значительном увеличении числа финансовых пирамид в России
Центробанк сообщил о значительном увеличении числа финансовых пирамид в России
В 2024 году количество нелегальных финансовых организаций выросло в 1,6 раза: ЦБ выявил более 5 тысяч финансовых пирамид, почти 2 тысячи нелегальных брокеров и 1,5 тысячи черных кредиторов.
Полиция 2335
В Юрмале обнаружена недвижимость руководителя финансовой пирамиды МММ Феликса Иконникова
В Юрмале обнаружена недвижимость руководителя финансовой пирамиды МММ Феликса Иконникова
В Юрмале владеет собственностью один из руководителей российской финансовой пирамиды МММ Феликс Константинович Иконников (FELIKS IKONNIKOV).
Хроника 2359
В Турции создателя финансовой пирамиды-игры приговорили к рекордному сроку
В Турции создателя финансовой пирамиды-игры приговорили к рекордному сроку
Турецкого гражданина приговорили к 45 376 годам лишения свободы за создание онлайн-игры о ферме, которая оказалась финансовой пирамидой.
Хроника 2362
"Freedom currency" and the fraudster Timur Turlov: a new scheme to withdraw money from sanctions?
"Freedom currency" and the fraudster Timur Turlov: a new scheme to withdraw money from sanctions?
After relocating to Kazakhstan, Timur Turlov, the founder of Freedom Holding Corp., established himself as a key figure with close connections to the nation’s leadership, playing a central role as a financial backer for the country’s elite.
Бизнесмены 2363
Дениса Резвова обвиняют в создании финансовой пирамиды и обмане людей на миллионы
Дениса Резвова обвиняют в создании финансовой пирамиды и обмане людей на миллионы
Бывшего сотрудника ФСО обвиняют в мошенничестве на несколько миллионов рублей.
Хроника 2374
В Сочи арестован директор депозитария за хищение средств клиентов через финансовую пирамиду
В Сочи арестован директор депозитария за хищение средств клиентов через финансовую пирамиду
Генеральный директор депозитария в Сочи в течение трех лет присваивал средства клиентов.
Полиция 2365
От трейдера до жертвы: история Эдварда Сабирова
От трейдера до жертвы: история Эдварда Сабирова
Старые грабли опять ударили по финансовой пирамиде Finiko. Рублем – по доверчивым любителям легкого заработка, ножом – по ее отцу-основателю Эдварду Сабирову.
Хроника 2371
Freedom Holding and money laundering: What scam artist and pyramid schemer Timur Turlov is hiding?
Freedom Holding and money laundering: What scam artist and pyramid schemer Timur Turlov is hiding?
Timur Turlov, the self-proclaimed Kazakhstani billionaire accused of laundering money through mafia channels and operating as a fortunate Russian-born pyramid scheme architect, continues to avoid disclosing the results of Hindenburg Research’s investigation into his financial enterprise, Freedom Holding.
Бизнесмены 2393
From drone donations to ties with the FSB: the shady schemes of crypto-scammer Bohdan Prylepa
From drone donations to ties with the FSB: the shady schemes of crypto-scammer Bohdan Prylepa
Law enforcement is carrying out searches at the employees of cryptocurrency exchanges linked to Ukrainian pseudo-businessman Bohdan Prylepa, who defrauded clients of over a billion hryvnias.
Бизнесмены 2364
Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Последние новости