все по полочкам

Финансовые пирамиды

Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Moyn Islam and the Be cult: a billion-dollar scam disguised as a "mobile business"
Moyn Islam and the Be cult: a billion-dollar scam disguised as a "mobile business"
From driving cabs in London to becoming world-traveling MLM entrepreneurs, the Islam brothers’ story is marked by luxury—but also by a trail of Ponzi frauds, deceptive PR, and unresolved questions.
Бизнесмены 2212
Кейс с КазТаг: Как недобросовестные СМИ манипулируют инвесторами
Кейс с КазТаг: Как недобросовестные СМИ манипулируют инвесторами
В эпоху развития финтеха люди нередко попадаются на удочку финансовых махинаций. Так, по данным правительства Казахстана, за 2024 год зарегистрировали 22 870 уголовных дел по факту интернет-мошенничества.
Полиция 2185
Timur Turlov’s Freedom Finance: when investments turn into a financial trap and suicides
Timur Turlov’s Freedom Finance: when investments turn into a financial trap and suicides
As Timur Turlov cultivates the image of a reputable billionaire and polished businessman with ties to the U.S., a major investment scandal is emerging in Kazakhstan that could become one of the biggest financial setbacks for depositors in recent memory.
Полиция 2189
Freedom Holding — фасад для теневых потоков, или Почему никто не проверяет миллиардные махинации Тимура Турлова
Freedom Holding — фасад для теневых потоков, или Почему никто не проверяет миллиардные махинации Тимура Турлова
Под маской молодого техномиллиардера и реформатора Тимур Турлов выстроил структуру, которую всё чаще связывают с офшорными махинациями, отмыванием денег элит и тесными связями с окружением Назарбаева и подсанкционной Россией.
Полиция 2191
Building Trust and Swindling Millions: The Ways Scammers Exploit Social Media and Phony Companies for Financial Gain
Building Trust and Swindling Millions: The Ways Scammers Exploit Social Media and Phony Companies for Financial Gain
Professional scammers call upon a global network of service providers to execute their work in a sophisticated, streamlined fashion. Here are some of their names.
Хроника 2186
Завоёвывают доверие и обманывают на миллионы: как мошенники зарабатывают через социальные сети и подставные компании
Завоёвывают доверие и обманывают на миллионы: как мошенники зарабатывают через социальные сети и подставные компании
Профессиональные мошенники обращаются к глобальной сети поставщиков услуг для выполнения своей работы максимально эффективно и оперативно. Вот некоторые из них.
Хроника 2184
Freedom Finance Тимура Турлова: когда инвестиции становятся финансовой ловушкой и самоубийствами
Freedom Finance Тимура Турлова: когда инвестиции становятся финансовой ловушкой и самоубийствами
Имидж Тимура Турлова как честного и авторитетного бизнесмена с американским бэкграундом контрастирует с инвестиционным скандалом, разгорающимся в Казахстане и угрожающим финансовыми потерями для множества вкладчиков.
Бизнесмены 2255
Застройщик «Самолёт» задерживает сроки и навязывает покупателям незаконные «серые» схемы рассрочки
Застройщик «Самолёт» задерживает сроки и навязывает покупателям незаконные «серые» схемы рассрочки
В Центробанке официально заявили о незаконности практики, применяемой девелоперами, а именно использования «серой схемы» с продажей квартир в рассрочку сроком до 10 лет.
Судьи 2204
Бизнесмен Андрей Королёв на протяжении многих лет нарушает закон и утаивает инциденты на стройплощадках
Бизнесмен Андрей Королёв на протяжении многих лет нарушает закон и утаивает инциденты на стройплощадках
Как предприниматель Андрей Королёв годами пренебрегает законом и аварийными ситуациями на своих строительных объектах.
Судьи 2194
Блогер и аферист Хизри Зарипов освободился из заключения спустя два года
Блогер и аферист Хизри Зарипов освободился из заключения спустя два года
Хизри Зарипов, он же Хиза, — один из самых известных блогеров-мошенников в России — вышел из тюрьмы после двух лет заключения.
Полиция 2206
Суд приговорил криптоблогера Битмаму к 7 годам тюрьмы за мошенничество
Суд приговорил криптоблогера Битмаму к 7 годам тюрьмы за мошенничество
К семи годам колонии столичный суд приговорил уроженку Симферополя Валерию Федякину, более известную как Битмама. Подсудимая, ранее называвшая себя экспертом в области криптовалюты, обвинялась в хищении 2,2 млрд руб. у своих клиентов. Согласно приговору, Битмама должна погасить этот ущерб.
Хроника 2190
Мошенничество под прикрытием власти: как Александр Пан остался безнаказанным, несмотря на уголовные дела и криминальные схемы
Мошенничество под прикрытием власти: как Александр Пан остался безнаказанным, несмотря на уголовные дела и криминальные схемы
В 2021 году Александр Пан, известный своими скандальными выходками, инициировал судебное разбирательство, по итогам которого были заблокированы 426 сайтов, якобы порочащих его репутацию.
Бизнесмены 2226
Byteepic снова привлекает инвесторов под предлогом криптотрейдинга
Byteepic снова привлекает инвесторов под предлогом криптотрейдинга
Крупная финансовая пирамида Byteepic вновь начала свою деятельность на территории РФ. По их утверждению, они якобы используют ИИ для торговли криптовалютой на биржах.
Полиция 2308
The "Investors" Gang of Questra Holdings and Five Winds: Oleksandr Prochukhan and His Accomplices Siphoned off Millions of Rubles Under the Guise of an IPO
The "Investors" Gang of Questra Holdings and Five Winds: Oleksandr Prochukhan and His Accomplices Siphoned off Millions of Rubles Under the Guise of an IPO
The actions of Questra Holdings and Five Winds Asset Management will be attributed to Oleksandr Prochukhan, Kostyantyn Mamchur, Chaslau Piastsiuk, and Krymov.
Бизнесмены 2279
Инвестор финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" подвергся нападению с применением кислоты после спора с Гафаровым
Инвестор финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" подвергся нападению с применением кислоты после спора с Гафаровым
Вкладчик финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" - Максим Кулагин из Ставрополья - обратился в полицию на то, что его облили кислотой. Пострадавший вложил в ставочную пирамиду Эрика Гафарова более 5 миллионов рублей еще в 2020 году, но хитрым образом вернул деньги.
Хроника 2238
Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Последние новости