все по полочкам

Росфинмониторинг

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Росфинмониторинг получил возможность замораживать операции россиян без судебного постановления
Росфинмониторинг получил возможность замораживать операции россиян без судебного постановления
Банки начали блокировать частые небольшие переводы на карты — борьба с дропами все чаще затрагивает обычных граждан.
Судьи 2214
Банки начнут блокировать переводы россиянам без судебного решения
Банки начнут блокировать переводы россиянам без судебного решения
С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан без решения суда — если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма, рассказала «Газете.ру» cенатор Ольга Епифанова.
Хроника 2187
Публицист Анатолий Несмиян включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Публицист Анатолий Несмиян включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Росфинмониторинг добавил публициста Анатолия Несмияна, более известного под псевдонимом Эль Мюрид, в список лиц, связанных с терроризмом и экстремизмом.
Полиция 2213
С 1 июня Росфинмониторинг начнет блокировать переводы при подозрении на мошенничество
С 1 июня Росфинмониторинг начнет блокировать переводы при подозрении на мошенничество
С 1 июня Росфинмониторинг начнёт блокировать переводы граждан по подозрению в мошенничестве
Полиция 2201
Росфинмониторинг стремится получить доступ к данным платёжной системы «Мир»
Росфинмониторинг стремится получить доступ к данным платёжной системы «Мир»
Росфинмониторинг предложил предоставить себе прямой доступ к информации национальной платёжной системы «Мир».
Полиция 2255
Новая волна банковского контроля: замороженные переводы превращают россиян в жертв финансовых ловушек
Новая волна банковского контроля: замороженные переводы превращают россиян в жертв финансовых ловушек
Российские банки начали массово блокировать переводы клиентов, даже если речь идёт о перечислениях самому себе между счетами в разных финансовых организациях.
Полиция 2215
Банк напугал жительницу России угрозами со стороны ФСБ и Росфинмониторинга из-за неоплаченного кредита
Банк напугал жительницу России угрозами со стороны ФСБ и Росфинмониторинга из-за неоплаченного кредита
Сотрудники «Райффайзенбанка» пригрозили женщине проверкой от ФСБ и Росфинмониторинга после того, как она прошла процедуру банкротства и не вернула банку кредит.
Судьи 2317
Шарлота удалили из перечня террористов и экстремистов
Шарлота удалили из перечня террористов и экстремистов
Шарлот больше не террорист и не экстремист. Эдуарда исключили из соответствующего реестра Росфинмониторинга.
Артисты 2327
Росфинмониторинг планирует создать реестр подозрительных криптокошельков в 2025 году
Росфинмониторинг планирует создать реестр подозрительных криптокошельков в 2025 году
Власти России создадут реестр "подозрительных" криптокошельков
Хроника 2289
Банки теперь обязаны информировать власти о покупке россиянами слитков и монет из драгоценных металлов
Банки теперь обязаны информировать власти о покупке россиянами слитков и монет из драгоценных металлов
Госдума во втором и заключительном чтениях приняла закон, который заставит банки усилить контроль по сделкам с драгоценными металлами и камнями, а также отчитываться по ним перед Росфинмониторингом.
Полиция 2220
Росфинмониторинг добавил в список террористов двух подростков
Росфинмониторинг добавил в список террористов двух подростков
Росфинмониторинг внес в список террористов двух 17-летних жителей Свердловской области
Хроника 2298
Журналиста Невзорова и его супругу включили в перечень террористов и экстремистов
Журналиста Невзорова и его супругу включили в перечень террористов и экстремистов
Журналиста и бывшего депутата Государственной думы Александра Невзорова и его супругу Лидию Невзорову включили в список террористов и экстремистов как объединение.
Полиция 2240
Даниил Чебыкин обвинил приложение «Кошелёк» в заморозке средств по требованию российских властей
Даниил Чебыкин обвинил приложение «Кошелёк» в заморозке средств по требованию российских властей
Общественный деятель Даниил Чебыкин обвинил приложение телеграма «Кошелек» в сотрудничестве с властями РФ
Полиция 2308
Главного врача петербургской больницы объявили в розыск за хищение миллиарда рублей
Главного врача петербургской больницы объявили в розыск за хищение миллиарда рублей
Главврач питерской больницы вместе с коллегами вывезли из медучреждения миллиард рублей — ее объявили в федеральный розыск
Полиция 2307
Дочь бывшего вице-президента РЖД отдала мошенникам часы Rolex и Cartier
Дочь бывшего вице-президента РЖД отдала мошенникам часы Rolex и Cartier
Дочь бывшего вице-президента РЖД отдала мошенникам часы Cartier и Rolex стоимостью более миллиона рублей.
Хроника 2363
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Последние новости