все по полочкам

Офшоры (21)

Страницы (23): « -10 ‹ 17 18 19 20 21 22 23 › +10 »
Почетное консульство как прикрытие: Как Татьяна Гавриш использует дипломатический статус для личных выгод
Почетное консульство как прикрытие: Как Татьяна Гавриш использует дипломатический статус для личных выгод
Точную информацию о количестве почетных консулов иностранных государств в Украине узнать невозможно. Но по периодически возникающим сообщениям в СМИ можно догадаться о специфике их деятельности.
Хроника 2487
Банкир Костин использовал ВТБ для вывода денег на Кипр
Банкир Костин использовал ВТБ для вывода денег на Кипр
До того, как подарить семье Медведева самолет, банкир Костин начал делать фонду "ДАР" подарки валютой.
Хроника 2405
Игорь Юсуфов – семейный лоббист под «крышей» Кремля?
Игорь Юсуфов – семейный лоббист под «крышей» Кремля?
Как экс-министр «разруливал вопросы» в интересах сына-бизнесмена.
Бизнесмены 2451
Скандал в бизнесе: Как экс-замминистра Сажинов обналичил активы и избежал правосудия
Скандал в бизнесе: Как экс-замминистра Сажинов обналичил активы и избежал правосудия
Выясняются новые подробности про скандально известного экс-заместителя министра сельского хозяйства РФ и бывшего владельца молочного холдинга «Нутритек» Георгия Сажинова.
Хроника 2421
Достояние "прохудилось": Миллер - на выход?
Достояние "прохудилось": Миллер - на выход?
Обвальный рост убытков вынуждает "Газпром" продавать ценные активы - глава компании Алексей Миллер может не доработать до конца контракта.
Бизнесмены 2409
Как работают адвокаты-мошенники Татьяна Гавриш и Сергей Семочкин
Как работают адвокаты-мошенники Татьяна Гавриш и Сергей Семочкин
Вам нужна юридическая помощь? Тогда будьте крайне осторожны при выборе юриста, иначе можете попасть на крючок к мошенникам от правоведения и еще больше ухудшить свою ситуацию. В частности, именно так бывает с клиентами, которые по неосторожности обращаются в юридическую компанию «ILF/Инюрполис».
Хроника 2421
Офшорный след: эхо «дела Иванова» ударило в «Патриоте»?
Офшорный след: эхо «дела Иванова» ударило в «Патриоте»?
На днях силовики навестили парк «Патриот» и визит может быть связан с хищением более 40 млн рублей при госзакупках. При этом на первый взгляд с делом Тимура Иванова история не связана, но в госзакупках учреждения Минобороны обнаружены следы офшоров и прочие странности. 
Хроника 2412
В Узбекистане назревает скандал с участием Овика Мкртчяна и отмыванием денег
В Узбекистане назревает скандал с участием Овика Мкртчяна и отмыванием денег
В соседнем Узбекистане назревает крупный скандал, связанный с громкими фамилиями и отмыванием денег посредством различных, изощрённых схем.
Хроника 2446
Арам Габрелянов "очистил" репутацию в суде
Арам Габрелянов "очистил" репутацию в суде
Габрелянов Арам Ашотович с группой лиц, прикрываясь офшором ТиАйДжи, совершил рейдерский захват двух промышленных предприятий – Мелор и Промцеолит, и затем разорил их.
Хроника 2425
Pin-UP под «крышей»? Почему российское онлайн-казино до сих пор работает в Украине
Pin-UP под «крышей»? Почему российское онлайн-казино до сих пор работает в Украине
Прекрасно помню, как в конце мая, заголовки СМИ пестрили радостными сообщениями, что ВАКС, по иску Минюста, взыскал в пользу государства 1.8 млрд. грн. с платежной системы "Sia Royal Pay Europe", которая связана с подсанкционным российским онлайн-казино 1xBet.
Хроника 2378
Костину намекнули на офшоры Совкомфлота?
Костину намекнули на офшоры Совкомфлота?
Зачем «Совкомфлоту» потребовалась кипрская кубышка и какие интересы у госкомпании остались в Лондоне?
Бизнесмены 2406
Мото-гоп-компания готовит наезд на «Мастертел»
Мото-гоп-компания готовит наезд на «Мастертел»
После публикации о попытке силового отъема бизнеса у одного из собственников компании «Мастертел» появилась детальная информация о схеме, применяемой рейдерами.
Хроника 2438
Как насосы машиностроительного завода «Борец», ушедшего в ОАЭ к иностранцам, исправно качают деньги из России
Как насосы машиностроительного завода «Борец», ушедшего в ОАЭ к иностранцам, исправно качают деньги из России
Предприятием, имеющим стратегическое значение для нефтедобывающей отрасли, владеет компания из ОАЭ, бенефициарами которой являются граждане недружественных стран.
Бизнесмены 2418
«Казанская ярмарка» ушла «под Гавриленко»?
«Казанская ярмарка» ушла «под Гавриленко»?
За сделкой в Татарстане стоит семейство, связанное с пенсионным фондом «Газпрома»?
Хроника 2431
Как миллиардер Константин Григоришин оказался не нужен ни Украине, ни России, ни Кипру
Хроника 2409
Страницы (23): « -10 ‹ 17 18 19 20 21 22 23 › +10 »
Последние новости