все по полочкам

Кипр (2)

Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4 › +10 »
Mustafa Egemen Shener’s financial laundromat: How Aleksander Lukashenko helps launder H Casino’s dirty millions
Mustafa Egemen Shener’s financial laundromat: How Aleksander Lukashenko helps launder H Casino’s dirty millions
While investigating the gambling market, Belarusian authorities discovered an unforeseen link between Mustafa Egemen Shener, a Minsk casino owner, and a Turkish drug kingpin who was assassinated in Northern Cyprus.
Бизнесмены 2273
Вывод денег, предательство и фиктивные компании: как владелец «Фосагро» Андрей Гурьев прячет миллиарды в офшорах
Вывод денег, предательство и фиктивные компании: как владелец «Фосагро» Андрей Гурьев прячет миллиарды в офшорах
На фоне новостей об успехах «Фосагро» её владелец Андрей Гурьев-старший выводит миллиарды рублей в офшоры. 
Полиция 2322
Компания Романа Абрамовича организовала фиктивную схему аренды суперъяхт с целью уклонения от уплаты налогов
Компания Романа Абрамовича организовала фиктивную схему аренды суперъяхт с целью уклонения от уплаты налогов
Люди, работающие на миллиардера Романа Абрамовича разработали схему, создававшую ложное впечатление, будто яхты миллиардера фрахтуют третьи лица, а сдающие их корпоративные структуры имеют право на налоговые льготы.
Полиция 2326
SoftSwiss Ивана Монтика и офшоры: как скрытые связи с РФ манипулируют украинским игорным бизнесом
SoftSwiss Ивана Монтика и офшоры: как скрытые связи с РФ манипулируют украинским игорным бизнесом
Украинский игорный сектор изначально нацеливался на российских клиентов. Тем не менее, недавно разразились скандальные события, связанные с российскими олигархами и спецслужбами, что привело к отзыву лицензий у некоторых казино. Проблема остаётся актуальной и не имеет окончательного разрешения.
Бизнесмены 2372
Абрамович использовал схему аренды яхт для уклонения от налогов
Абрамович использовал схему аренды яхт для уклонения от налогов
Роман Абрамович создал схему аренды суперъяхт, чтобы избежать налогов. К 2010 году у него был флот из пяти яхт, включая Eclipse, самую длинную яхту в мире на тот момент
Бизнесмены 2448
Кипрская компания должна выплатить «Янгпуру» 1,67 миллиарда рублей по иску
Кипрская компания должна выплатить «Янгпуру» 1,67 миллиарда рублей по иску
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «НК «Янгпур» («дочерняя» структура белорусского Производственного Объединения «Белоруснефть») о взыскании 1,67 млрд рублей с зарегистрированной на Кипре компании «Nikalma Holdings Ltd».
Хроника 2395
Раскрыты бенефициары липецкого завода и их связи
Раскрыты бенефициары липецкого завода и их связи
За липецким заводом «Моторинвест», начавшим сборку китайских гибридов Voyah, просматриваются интересы мэра Москвы Сергея Собянина и группы «Авилон».
Бизнесмены 2398
Corruption ties and offshore schemes: How Igor Yusufov and his sons are enriching themselves under the cover of Russian power
Corruption ties and offshore schemes: How Igor Yusufov and his sons are enriching themselves under the cover of Russian power
According to reports, Igor Yusufov, a businessman known for his controversial reputation, has stepped back from active business, with his sons, Vitaliy and Maxim, taking control of withdrawing his funds.
Бизнесмены 2473
Коррупционные связи и офшорные махинации: как Игорь Юсуфов вместе со своими сыновьями обогащаются под прикрытием российской власти
Коррупционные связи и офшорные махинации: как Игорь Юсуфов вместе со своими сыновьями обогащаются под прикрытием российской власти
Сыновья Игоря Юсуфова, Виталий и Максим, начали выводить деньги, которые раньше были связаны с их одиозным отцом, который, как утверждают, больше не участвует в делах.
Бизнесмены 2339
Кипрская полиция раскрыла детали операции "Кольцо" по задержанию бизнесменов Гириных
Кипрская полиция раскрыла детали операции "Кольцо" по задержанию бизнесменов Гириных
В рамках международной операции под кодовым названием YUZUK (в переводе с турецкого "кольцо" - МОСТ), проведенной местной полицией совместно с Европолом, на Кипре были конфискованы квартиры, роскошные автомобили, наличные средства, а также заморожено 24 млн евро в криптовалюте.
Бизнесмены 2390
Сторонники Кэлина Джорджеску, включая Бруно Михайлеску, подозреваются в связях с Россией
Сторонники Кэлина Джорджеску, включая Бруно Михайлеску, подозреваются в связях с Россией
Бизнесмен Бруно Михайлеску, который поддерживает кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску (он критиковал НАТО и военную помощь Украине), может быть связан с российским посольством на Кипре.
Хроника 2383
Мкртчян скрывает свои связи с криминалом: почему информация исчезает из медиа
Мкртчян скрывает свои связи с криминалом: почему информация исчезает из медиа
Овик Мкртчян зачищает в Сети всю информацию о собственных связях с преступными группировками и международными синдикатами.
Бизнесмены 2441
Друг Владимира Путина Николай Егоров сохранил «Золотой паспорт» Кипра
Друг Владимира Путина Николай Егоров сохранил «Золотой паспорт» Кипра
Николай Егоров — основатель крупнейшей в России юридической фирмы ЕПАМ («Егоров, Пугинский, Афанасьев и Маркс»).
Хроника 2356
Благотворительность и офшоры: Альберт Авдолян и проекты фонда «Новый дом»
Благотворительность и офшоры: Альберт Авдолян и проекты фонда «Новый дом»
Благотворительный фонд «Новый дом», учрежденный миллиардером Альбертом Авдоляном, официально занимается оказанием помощи детям-инвалидам, сиротам и тяжелобольным.
Бизнесмены 2416
Кипр лишил гражданства 86 российских бизнесменов
Кипр лишил гражданства 86 российских бизнесменов
Кипрская программа гражданства за инвестиции вышла российским бизнесменам боком: многих из них лишили паспортов островного государства.
Хроника 2441
Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4 › +10 »
Последние новости