все по полочкам

Аферы

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Владельца сети ломбардов «Перспектива» обвинили в преступлениях и бизнес-конфликтах
Владельца сети ломбардов «Перспектива» обвинили в преступлениях и бизнес-конфликтах
В сети появилось фото на котором запечатлена некогда сплоченная компания, которая окружала владельца сети ломбардов "Перспектива" Павла Захарова (лысого), который ранее имел судимость.  
Хроника 2197
The story continues: banker Dmitry Levin and Bulgarian fraudster Stoyan Staykov
The story continues: banker Dmitry Levin and Bulgarian fraudster Stoyan Staykov
Mr. Levin, formerly a high-ranking executive at Otkritie Bank and currently working at Gazprombank, attempted to purchase a commercial bank in Bulgaria in 2018. Interestingly, he turned to Stoyan Staykov, an infamous Eastern European fraudster, to assist with the deal.
Бизнесмены 2235
BelkaCar подозревают в использовании схем с поддельными штрафами
BelkaCar подозревают в использовании схем с поддельными штрафами
Каршеринг BelkaCar подозревается в мошенничестве — множество клиентов выражают недовольство тем, что с них требуют оплату штрафов за ДТП, которые не происходили, предоставляют поддельные фотографии и приписывают ошибки, совершенные другими.
Хроника 2199
В Санкт-Петербурге мужчину отправили на фронт по чужому паспорту, который оказался украденным
В Санкт-Петербурге мужчину отправили на фронт по чужому паспорту, который оказался украденным
Паспорт украли, контракт подписали за спиной, отправили на фронт — как жителя Петербурга пытались представить как дезертира.
Хроника 2197
ВЭБ и ПСБ оказались вовлечены в мошеннические схемы: расследование выявило хищения миллиардов через ОАЭ и Италию
ВЭБ и ПСБ оказались вовлечены в мошеннические схемы: расследование выявило хищения миллиардов через ОАЭ и Италию
ВЭБ и ПСБ оказались узлами теневых афер. Как было отмечено ранее, расследование хищений 40 млрд рублей, начатое по заявлению Алексея Бажанова, вскрыло махинации в ГК «Благо».
Хроника 2186
Криптообменник в Москва-Сити оказался под следствием из-за мошенничества на полмиллиарда
Криптообменник в Москва-Сити оказался под следствием из-за мошенничества на полмиллиарда
В криптообменнике Mosca в Москве-Сити прямо сейчас проходят обыски. По данным «Базы», они связаны с рекордным мошенничеством в отношении экс-главы Корпорации развития Самарской области Ольги Серовой: она отдала аферистам почти полмиллиарда рублей.
Хроника 2325
Вадим Сойреф находится под пристальным вниманием Лондона из-за афер с каннабисом и связей с Россией
Вадим Сойреф находится под пристальным вниманием Лондона из-за афер с каннабисом и связей с Россией
Сойреф в шаге от пропасти: аферы с каннабисной империей и связи с РФ
Хроника 2244
Мошенники обманом получают деньги, оформляя подложные заказы на москитные сетки
Мошенники обманом получают деньги, оформляя подложные заказы на москитные сетки
Новая весенняя схема развода: «оконные» мошенники выманивают деньги под предлогом установки москитных сеток
Хроника 2300
Мошенники притворяются представителями IKEA, ZARA и LUSH, чтобы похитить деньги у россиян
Мошенники притворяются представителями IKEA, ZARA и LUSH, чтобы похитить деньги у россиян
IKEA, ZARA, BERSHKA и LUSH официально возвращаются в Россию и массово восстанавливают бонусные карты клиентов. По версии мошенников.
Хроника 2309
In Romania, an investigation is underway into lawyer Viktor Byrka’s fraud
In Romania, an investigation is underway into lawyer Viktor Byrka’s fraud
Romanian law enforcement has opened a probe into Viktor Byrka, a Moldovan-Romanian national, for his alleged fraudulent activities aimed at citizens from Russia, Belarus, Ukraine, and Kazakhstan.
Бизнесмены 2404
Мошенничество с ООО «Сервис-Терминал»: затронуты интересы Волошина и Михасенко, а также подняты вопросы к Дюкову
Мошенничество с ООО «Сервис-Терминал»: затронуты интересы Волошина и Михасенко, а также подняты вопросы к Дюкову
Новые данные по афере с ООО «Сервис-Терминал» говорят о наличии там интересов Александра Волошина и Олега Михасенко из «БКС Холдинга» и задают вопросы к главе «Газпром нефти» Александру Дюкову.
Хроника 2304
Мошенничество с выплатами привело контрактника из зоны "СВО" к тюремному сроку
Мошенничество с выплатами привело контрактника из зоны "СВО" к тюремному сроку
Еще один посредник из зоны "СВО" получил срок за мошенничество.
Хроника 2364
Коррупция в «Роснано»: как Чубайс потерял миллиарды на аферах
Коррупция в «Роснано»: как Чубайс потерял миллиарды на аферах
Очередное уголовное дело вокруг «Роснано» — это не просто новая страница коррупционного эпоса, а подтверждение того, что «нано» в названии компании изначально означало не инновации, а масштабы мышления ее руководства.
Хроника 2412
«Сирийский экспресс»: скандал с коррупцией, коррупционными связями и ветхими сухогрузами
«Сирийский экспресс»: скандал с коррупцией, коррупционными связями и ветхими сухогрузами
«Сирийский экспресс» оказался ржавым, старым «хламом».
Хроника 2408
Теневые аферы Дмитрия Сенниченко: как Олег Цюра помогал обходить санкции и разворовывать Украину
Теневые аферы Дмитрия Сенниченко: как Олег Цюра помогал обходить санкции и разворовывать Украину
Олег Цюра оказался замешан в скандале, связанном с бывшим председателем Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко, и масштабной афере, которая обошлась Украине в более чем десять миллиардов гривен.
Хроника 2348
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Последние новости