все по полочкам

Мошенничество (134)

Страницы (203): « -10 ‹ 131 132 133 134 135 136 137 › +10 »
Андрей Черкасенко в розыске: что известно о главном схематознике «Атомпромресурсов»
Андрей Черкасенко в розыске: что известно о главном схематознике «Атомпромресурсов»
Осенью прошлого года в СМИ появилась информация со ссылкой на правоохранителей о том, что Министерство внутренних дел обратилось в Тверской суд столицы с «просьбой» заочно арестовать Андрея Черкасенко, которого объявили в федеральный и международный розыск. Черкасенко – скандальный генеральный директор, ключевой схематозник и коррупционер «Атомпромресурсов». В чем его обвиняют и что грозит мошеннику, который скрывается от следствия?
Бизнесмены 2022
Происхождение доходов депутата законодательного собрания Пермского края Ильи Лисняка вызывает вопросы у многих, кроме правоохранительных органов
Происхождение доходов депутата законодательного собрания Пермского края Ильи Лисняка вызывает вопросы у многих, кроме правоохранительных органов
Легальный бизнес депутата не покрывает всех личных расходов, тем более что всеми «его» фирмами управляют родственники либо партнеры. На Лисняке не числится ни одного юрлица, нет статуса ИП и даже самозанятого.
Политики 1367
Пришли за инфоцыганами
Пришли за инфоцыганами
В 2022 году было возбуждено уголовное дело в отношении блогера Андрея Сидоропуло, который объявлен в федеральный розыск. 
Полиция 2493
Бывшему главному наркологу России Брюну продлили арест по делу о мошенничестве
Бывшему главному наркологу России Брюну продлили арест по делу о мошенничестве
Суд продлил домашний арест бывшему главному внештатному наркологу Минздрава России Евгению Брюну.
Чиновники 2058
Credit Suisse скрывал активы Абрамовича на 1,4 млрд долларов
Credit Suisse скрывал активы Абрамовича на 1,4 млрд долларов
Олигарх Роман Абрамович скрывал за сложной корпоративной структурой несколько офшоров, через которые владел акциями крупных устойчивых компаний США. Акции он использовал в качестве залога, под который брал займы в швейцарском банке Credit Suisse на сотни миллионов долларов. Согласно данным из утечки, в Credit Suisse у Абрамовича лежали активы более чем на 1,4 млрд долларов.
Бизнесмены 1180
Глава ВИС стал ближе к миллиардным долгам актива «Газпрома», а в Новосибирске потребовали банкротства и оценки мошенничества
Глава ВИС стал ближе к миллиардным долгам актива «Газпрома», а в Новосибирске потребовали банкротства и оценки мошенничества
Миллиардные разбирательства вокруг обанкротившегося актива «Газпрома» – компании «Энергогаз», выступавшей субгенподрядчиком проекта расширения Пунгинского ПХГ в ХМАО, получили новый интригующий поворот.
Бизнесмены 923
Экс-следователь занялся криптовалютой и обманул россиян на 200 миллионов рублей
Экс-следователь занялся криптовалютой и обманул россиян на 200 миллионов рублей
В Михайловке Волгоградской области в отношении бывшего следователя СКР, который занялся криптовалютой и обманул 12 человек на более чем 200 миллионов, возбуждено уголовное дело.
Полиция 2155
Следующая остановка офшоры. Куда планирует скрыться из США аферист Антон Постольников
Следующая остановка офшоры. Куда планирует скрыться из США аферист Антон Постольников
Аферист русско-американского происхождения Антон Постольников начал нервничать после выхода десятков материалов о его мошеннических схемах на родине. Не зря же он сбежал из России в 2016 году, будучи фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и мошенничестве.
Бизнесмены 986
Подробности дела в отношении блогера Андрея Сидоропуло, который объявлен в федеральный розыск
Подробности дела в отношении блогера Андрея Сидоропуло, который объявлен в федеральный розыск
"В 2022 году было возбуждено уголовное дело в отношении блогера Андрея Сидоропуло.
Бизнесмены 2004
Друга Михаила Литвина блогера Андрея Сидоропуло а.к.а Andrey SD объявили в федеральный розыск
Друга Михаила Литвина блогера Андрея Сидоропуло а.к.а Andrey SD объявили в федеральный розыск
Больше 50 человек обвинили его в мошенничестве.
Полиция 1764
Антон Постольников может оказаться в американской тюрьме
Антон Постольников может оказаться в американской тюрьме
Схематозник и фиктивный эксперт Антон Постольников сбежал с родной России в жаркую Калифорнию. А до того он успел прокидать кучу народа на большие деньги. Почему сбежал? Потому что на родине на него уже завели уголовное дело по фактам мошенничества, а также уклонения от уплаты налогов на десятки миллионов.
Бизнесмены 2669
Владелец "Лан-Проекта" обвинен в хищении 25 млн руб. при поставках IT-оборудования для МВД
Владелец "Лан-Проекта" обвинен в хищении 25 млн руб. при поставках IT-оборудования для МВД
Сергей Крохин стал дважды подследственным.
Бизнесмены 2518
Сотрудники МВД задержали иностранца за выдачу фиктивных документов 500 мигрантам
Сотрудники МВД задержали иностранца за выдачу фиктивных документов 500 мигрантам
В Москве сотрудники МВД задержали 46-летнего иностранца, подозреваемого в выдаче фиктивных миграционных документов.
Полиция 781
Завершено следствие по делу о мошенничестве экс-замглавы Минпросвещения Раковой
Завершено следствие по делу о мошенничестве экс-замглавы Минпросвещения Раковой
Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, по которому проходит бывшая замглавы Минпросвещения Марина Ракова.
Полиция 316
Глаза Моссада у подчиненных Колокольцева
Глаза Моссада у подчиненных Колокольцева
МВД РФ работало с компанией, представляющей израильского разработчика, тесно сотрудничающего с Моссадом. Возможные посредники, которых, к тому же обвиняют в мошенничестве, задержаны. 
Полиция 293
Страницы (203): « -10 ‹ 131 132 133 134 135 136 137 › +10 »
Последние новости