Полиция (637)









Молдавская схема будет сниться экс-владельцу «Балтики» 17 лет
Вынесен приговор банкиру Олегу Власову за вывод из страны 46 миллиардов рублей. К 17 годам строгого режима приговорили бывшего собственника банка «Балтика» Олега Власова. Финансист признан активным участником так называемой молдавской схемы по выводу средств из России, в которой, как указано в приговоре, господин Власов руководил отдельным подразделением организованного преступного сообщества (ОПС). Всего через «Балтику», по данным следствия, было незаконно выведено, а затем и отмыто более 46 млрд руб., почти треть средств, прошедших через схему.
Полиция
1642

«Балтийская» ОПГ отмыла 126 миллиардов через молдавских подельников
Экс-хозяин банка «Балтика» отправлен в колонию строгого режима сроком на 17 лет. Московский суд признал Олега Власова виновным в превышении полномочий по службе и, в частности, в проведении незаконных валютных операций с использованием поддельных документов. Речь об особо крупных махинациях.
Полиция
3190




Схемы девелопера Рябинского: компании с миллиардными капиталами исчезают, а местонахождение денег неизвестно
05 мая 2025
Серийный убийца и аферист подал судебный иск против Министерства здравоохранения Самарской области
05 мая 2025
Курский суд заключил под стражу военнослужащего по контракту за убийство женщины и нападение на её семью
05 мая 2025
Скончался депутат Госдумы Павел Качкаев
05 мая 2025
Павел Тё продал склад, используя схемы "Ситистрой-Капитал", в которые были вовлечены сотрудники мэрии Москвы
05 мая 2025
Киевская площадь и теневой бизнес: каким образом компания овладевает торговым центром «Люблино»
05 мая 2025
Как «Уральская сталь» превращается в источник "серых" денег стального парня Дениса Сафина
05 мая 2025
Полиция содействовала таксистам в обмане и грабеже ветеранов СВО в аэропорту «Шереметьево»
05 мая 2025
Путин отменяет майскую поездку на Ближний Восток
05 мая 2025