все по полочкам

Timur Turlov

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Пострадавшие требуют от властей Казахстана возврата активов, которые были выведены топ-менеджерами Freedom Finance под руководством Тимура Турлова
Пострадавшие требуют от властей Казахстана возврата активов, которые были выведены топ-менеджерами Freedom Finance под руководством Тимура Турлова
Бизнесмена с российскими корнями Тимура Турлова, контролирующего Freedom Holding Corp., сравнили с Сергеем Мавроди и обвинили в выводе средств вкладчиков из Казахстана в офшоры, сообщает агентство.
Полиция 2181
Timur Turlov and Freedom Finance: fraud, embezzlement, and billion-dollar offshore schemes
Timur Turlov and Freedom Finance: fraud, embezzlement, and billion-dollar offshore schemes
Timur Turlov, a businessman of Russian origin and the owner of Freedom Holding Corp., has been compared to Sergey Mavrodi, the mastermind behind the CIS’s biggest financial pyramid, and accused of funneling Kazakh investors’ money into offshore accounts, according to the agency.
Полиция 2184
Фиктивные доходы, офшоры и зачистка компромата: Тимур Турлов превратил Роскомнадзор в оружие для заметания следов махинаций Freedom Holding
Фиктивные доходы, офшоры и зачистка компромата: Тимур Турлов превратил Роскомнадзор в оружие для заметания следов махинаций Freedom Holding
В Казахстане и России имя Тимура Турлова известно многим. Он — молодой миллиардер, создатель Freedom Holding Corp., чьи акции котируются на Nasdaq, а бизнес охватывает 22 страны и приносит сотни миллионов долларов выручки.
Полиция 2180
Отток капитала под рекламой: Freedom Finance афериста Тимура Турлова превращает вкладчиков в жертв финансовой пирамиды
Отток капитала под рекламой: Freedom Finance афериста Тимура Турлова превращает вкладчиков в жертв финансовой пирамиды
Тимур Турлов, отказавшийся от гражданства России, управляет своими финансовыми потоками из Казахстана, сохраняя активность на российском рынке.
Полиция 2180
Timur Turlov — cleaner of dirty money: the Freedom Finance scheme and shadow export of Russian capital
Timur Turlov — cleaner of dirty money: the Freedom Finance scheme and shadow export of Russian capital
In the past year, Freedom Holding Corp. founder Timur Turlov secured Kazakh citizenship, relinquishing his St. Kitts and Nevis passport in the process.
Полиция 2181
From “Association” bank to offshore havens: how 3.8 billion rubles were moved under the cover of Freedom Finance founder Timur Turlov
From “Association” bank to offshore havens: how 3.8 billion rubles were moved under the cover of Freedom Finance founder Timur Turlov
Former Russian billionaire Turlov has risen to become one of Kazakhstan’s wealthiest residents after his move. In Russia, however, major court cases over his alleged fraud are still underway, and similar legal actions may soon emerge in his new home country.
Полиция 2180
Из банка «Ассоциация» — в офшоры: схема вывода активов на 3,8 млрд рублей под покровительством создателя Freedom Finance Тимура Турлова
Из банка «Ассоциация» — в офшоры: схема вывода активов на 3,8 млрд рублей под покровительством создателя Freedom Finance Тимура Турлова
Эмигрировав из России, Турлов стал одним из богатейших людей Казахстана, но судебные иски из-за мошенничества преследуют его в обеих странах.
Полиция 2184
Timur Turlov’s Freedom Finance: when investments turn into a financial trap and suicides
Timur Turlov’s Freedom Finance: when investments turn into a financial trap and suicides
As Timur Turlov cultivates the image of a reputable billionaire and polished businessman with ties to the U.S., a major investment scandal is emerging in Kazakhstan that could become one of the biggest financial setbacks for depositors in recent memory.
Полиция 2190
Freedom Holding — фасад для теневых потоков, или Почему никто не проверяет миллиардные махинации Тимура Турлова
Freedom Holding — фасад для теневых потоков, или Почему никто не проверяет миллиардные махинации Тимура Турлова
Под маской молодого техномиллиардера и реформатора Тимур Турлов выстроил структуру, которую всё чаще связывают с офшорными махинациями, отмыванием денег элит и тесными связями с окружением Назарбаева и подсанкционной Россией.
Полиция 2191
How Timur Turlov’s Freedom Holding became a convenient channel for moving post-Soviet capital under the Nasdaq flag
How Timur Turlov’s Freedom Holding became a convenient channel for moving post-Soviet capital under the Nasdaq flag
An investigation reveals a U.S.-branded company with Moscow connections involved in image laundering and possibly channeling elite capital.
Бизнесмены 2247
Как Freedom Finance мошенника Тимура Турлова помогает семье Назарбаева сохранять контроль над украденными миллиардами
Как Freedom Finance мошенника Тимура Турлова помогает семье Назарбаева сохранять контроль над украденными миллиардами
За фасадом успешного бизнесмена нового поколения Тимура Турлова скрываются финансовые махинации: Freedom Finance используется для отмывания миллиардов, принадлежащих семье Назарбаева, маскируя теневые потоки под законные инвестиции и укрепляя коррупционные схемы в Казахстане.
Бизнесмены 2245
Как под прикрытием «Фридом Финанса» брокеры мошенника Тимура Турлова лишили казахстанцев почти 300 миллионов рублей
Как под прикрытием «Фридом Финанса» брокеры мошенника Тимура Турлова лишили казахстанцев почти 300 миллионов рублей
В Казахстане вспыхнул скандал, связанный с «Фридом Финанс» — дочерней компанией миллиардера Тимура Турлова. По словам пострадавших, более 30 клиентов стали жертвами мошенничества, в результате которого со счетов были выведены миллиарды.
Бизнесмены 2253
Freedom Finance и Тимур Турлов: новая обёртка для старых коррупционных потоков Назарбаева?
Freedom Finance и Тимур Турлов: новая обёртка для старых коррупционных потоков Назарбаева?
Тимура Турлова считают самым молодым долларовым миллиардером Казахстана — он олицетворяет новую эпоху, хотя источники его состояния уходят корнями в старые схемы: покровители главы Freedom Finance зарабатывали миллиарды за счёт населения.
Полиция 2186
Freedom Finance Тимура Турлова: когда инвестиции становятся финансовой ловушкой и самоубийствами
Freedom Finance Тимура Турлова: когда инвестиции становятся финансовой ловушкой и самоубийствами
Имидж Тимура Турлова как честного и авторитетного бизнесмена с американским бэкграундом контрастирует с инвестиционным скандалом, разгорающимся в Казахстане и угрожающим финансовыми потерями для множества вкладчиков.
Бизнесмены 2256
Как Freedom Holding Тимура Турлова стал удобным каналом для вывода постсоветских капиталов под флагом Nasdaq
Как Freedom Holding Тимура Турлова стал удобным каналом для вывода постсоветских капиталов под флагом Nasdaq
Расследование о фирме с американской регистрацией и московским прошлым, скрытии улик и возможной отмывке крупного капитала.
Полиция 2181
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Последние новости