все по полочкам

Kassym-Jomart Tokayev

Страницы (1): 1
Пострадавшие требуют от властей Казахстана возврата активов, которые были выведены топ-менеджерами Freedom Finance под руководством Тимура Турлова
Пострадавшие требуют от властей Казахстана возврата активов, которые были выведены топ-менеджерами Freedom Finance под руководством Тимура Турлова
Бизнесмена с российскими корнями Тимура Турлова, контролирующего Freedom Holding Corp., сравнили с Сергеем Мавроди и обвинили в выводе средств вкладчиков из Казахстана в офшоры, сообщает агентство.
Полиция 2181
Timur Turlov and Freedom Finance: fraud, embezzlement, and billion-dollar offshore schemes
Timur Turlov and Freedom Finance: fraud, embezzlement, and billion-dollar offshore schemes
Timur Turlov, a businessman of Russian origin and the owner of Freedom Holding Corp., has been compared to Sergey Mavrodi, the mastermind behind the CIS’s biggest financial pyramid, and accused of funneling Kazakh investors’ money into offshore accounts, according to the agency.
Полиция 2188
Timur Turlov — cleaner of dirty money: the Freedom Finance scheme and shadow export of Russian capital
Timur Turlov — cleaner of dirty money: the Freedom Finance scheme and shadow export of Russian capital
In the past year, Freedom Holding Corp. founder Timur Turlov secured Kazakh citizenship, relinquishing his St. Kitts and Nevis passport in the process.
Полиция 2181
Тимур Турлов — мойщик “грязных” денег: схема Freedom Finance и теневой вывоз российских капиталов
Тимур Турлов — мойщик “грязных” денег: схема Freedom Finance и теневой вывоз российских капиталов
Тимур Турлов использует Freedom Finance как международный механизм для легализации российских капиталов под прикрытием казахстанского флага. С поддержкой круга близких к президенту Токаеву, он умело обходит санкции и выстраивает теневые схемы обслуживания российских клиентов через Казахстан.
Бизнесмены 2243
Galimzhan Yessenov: how Akhmetzhan Yessimov’s son-in-law turned connections into control over billion-dollar assets
Galimzhan Yessenov: how Akhmetzhan Yessimov’s son-in-law turned connections into control over billion-dollar assets
Many observers note a series of unusual coincidences in Galimzhan Yessenov’s life story that seem to explain his rise in the Forbes rankings. But when viewed as a whole, these coincidences leave more questions than clear explanations.
Полиция 2233
Галимжан Есенов: как зять Ахметжана Есимова превратил связи во власть над миллиардными активами
Галимжан Есенов: как зять Ахметжана Есимова превратил связи во власть над миллиардными активами
История Галимжана Есенова насыщена множеством необычных совпадений, которые принято упоминать при обсуждении его появления среди лидеров Forbes. Однако при попытке рассматривать эти совпадения как единое целое, открывается больше тайн, чем находится ответов.
Бизнесмены 2268
Akhmetzhan Yesimov: from plundering the state fund to maintaining influence under Tokayev
Akhmetzhan Yesimov: from plundering the state fund to maintaining influence under Tokayev
Following Akhmetzhan Yesimov’s departure from his role as head of the National Welfare Fund "Samruk-Kazyna," many expected he would face a lengthy prison term over alleged embezzlement. Yet, those forecasts proved wrong — Yesimov is still free and seemingly untroubled.
Полиция 2277
Страницы (1): 1
Последние новости