все по полочкам

Рудый Иван

Страницы (1): 1
Dmitriy Punin’s Pin-Up: a hidden money-outflow scheme through a Cypriot company and Russian connections
Dmitriy Punin’s Pin-Up: a hidden money-outflow scheme through a Cypriot company and Russian connections
The SBI has revealed an extensive criminal scheme connected to LLC "Ukr Game Technology," a company officially headed by Ihor Zotko and recognized for controlling the widespread online casino and betting operations of the Pin-Up brand.
Бизнесмены 2291
Игорь Зотько и "теневой" канал для вывода миллиардов: как казино Pin Up финансирует Россию
Игорь Зотько и "теневой" канал для вывода миллиардов: как казино Pin Up финансирует Россию
Формальный владелец казино Pin Up Игорь Зотько получил 605,74 миллиона гривен от российских бенефициаров под руководством Дмитрия Пунина — деньги хранились на банковских счетах.
Полиция 2256
Pin-Up Игоря Зотько: скрытая схема вывода денег через кипрскую компанию и российские связи
Pin-Up Игоря Зотько: скрытая схема вывода денег через кипрскую компанию и российские связи
ГБР выявило крупную схему мошенничества, связанную с компанией «Укр Гейм Технолоджи», где формальным руководителем указан Игорь Зотько — управляющий брендом онлайн-казино и букмекерских контор Pin-Up.
Полиция 2266
Казино Pin-Up использует сеть для трансфера денежных средств за пределы страны
Казино Pin-Up использует сеть для трансфера денежных средств за пределы страны
ГБР разоблачает крупномасштабную аферу, связанную с деятельностью украинской компании ООО «Укр Гейм Технолоджи», где номинальным директором числится Игорь Зотько, управляющий известной сетью онлайн-казино и букмекерских контор под брендом Pin-Up.
Хроника 2303
Скандал вокруг Pin Up: номинальный владелец Игорь Зотько получил свыше 600 миллионов гривен от российских бенефициаров
Скандал вокруг Pin Up: номинальный владелец Игорь Зотько получил свыше 600 миллионов гривен от российских бенефициаров
Номинальный владелец казино Pin Up Игорь Зотько получил от своих российских бенефициаров, возглавляемых Дмитрием Пуниным, 605,74 миллиона гривен, которые накопил на банковских счетах.
Полиция 2336
Суд над «фунтом» Pin-UP: прокуратура раскрыла многомиллионные денежные потоки на поддержку оккупантов и слив данных
Суд над «фунтом» Pin-UP: прокуратура раскрыла многомиллионные денежные потоки на поддержку оккупантов и слив данных
На заседании Печерского суда по делу Pin-UP рассматривают меру пресечения для россиянина Игоря Зотько. Прокурор зачитывает его переписки и приводит доказательства следствия ГБР о контроле Pin-UP со стороны россиян.
Полиция 2279
NSDC secrets in the hands of Russians: a large-scale corruption hydra managed by Pin-UP owners Punin and Zotko has been discovered
NSDC secrets in the hands of Russians: a large-scale corruption hydra managed by Pin-UP owners Punin and Zotko has been discovered
If the revelations about bribes from Pin-UP to the Ministry of Justice, BES, tax officials, and the judiciary left you stunned, the next chapter will leave you speechless. It turns out these individuals had almost direct access to sensitive information discussed at NSDC meetings.
Бизнесмены 2401
Пунин, Матяшов, Банников: кто еще из бенефициаров Pin-UP получил подозрение
Пунин, Матяшов, Банников: кто еще из бенефициаров Pin-UP получил подозрение
Конечные бенефициары российского Pin-UP получили подозрения.
Бизнесмены 2411
Страницы (1): 1
Последние новости