ФСБ задержала незаконно обналичивших более полумиллиарда рублей россиян
27 июня 2023
634

ФСБ задержала четырех россиян, которые создали свыше 60 фирм-однодневок и вывели через них более 526 миллионов рублей.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Мужчин подозревают в неправомерном обороте средств платежей и в незаконном образовании юридического лица. В отношении них возбудили уголовное дело.
По данным ФСБ, мужчины использовали поддельные платежные поручения с расчетных счетов своих подставных компаний. Таким образом они вывели из легального безналичного оборота более полумиллиарда рублей.
Ранее Таганский райсуд Москвы вынес приговор четверым бывшим топ-менеджерам обанкротившегося ДС-банка, проходившим по уголовному делу о хищении и отмывании 500 миллионов рублей. По информации правоохранительных органов, часть похищенных денег фигуранты дела вложили в покупку банка «Евростандарт», который впоследствии также разорился
Тихон КорневДругие новости по теме:










Распечатать
Мелания Трамп отправила Путину письмо с призывом защитить детей и обеспечить безопасность для будущих поколений
17 августа 2025
Туристы наткнулись на пачку документов Госдепартамента США в отеле на Аляске после переговоров Путина и Трампа
17 августа 2025
Российских репортёров поселили в бывшем госпитале для ковидных больных на время встречи на Аляске
17 августа 2025
Известные авиакомпании и онлайн-турагентства начали принимать криптовалюту для бронирования билетов и туров
17 августа 2025
В Украине обвинили Трампа в «нанесении удара в спину» после его встречи с Путиным на саммите
17 августа 2025
Кремль объявил, что Путин после возвращения из Америки провёл совещания по результатам обсуждений с США
17 августа 2025
В «ДНР» судят мужчину, который выдавал себя за сотрудника полиции и вымогал деньги у женщин, занимающихся сексуальными услугами
17 августа 2025
Зеленский не может понять, почему Трамп внезапно не стал требовать от Москвы остановить огонь
17 августа 2025
В Москве задержан Владимир Губарев по подозрению в крупных кражах в Белгородской области
17 августа 2025
Раскрыты детали о яхте, сгоревшей в Саратовской области
17 августа 2025
В Пермском крае задержали военнослужащего за атаку на женщину
16 августа 2025