Российские клиенты Екатерины Ждановой подвергаются угрозам из-за её подпольных криптоопераций

Жданова была задержана во Франции по запросу США. Гламурную посредницу обвиняют в том, что она помогала российской элите конвертировать крупные суммы наличных в криптовалюту с последующими трансграничными транзакциями через ОАЭ на зарубежные банковские счета по усмотрению клиента, пользуясь платформами со слабым контролем в области противодействия отмывания денег.

Преимущество данной услуги состояло в том, что клиент мог управлять своими средствами из любой точки мира без дополнительных вопросов со стороны международных органов.

Именно эта конфиденциальная информация, доказывающая незаконный вывод средств из страны, вдруг оказалась в распоряжении российских силовиков. По официальной версии, силовики получили доступ к телефону Ждановой дистанционно. Придержав информацию, были разосланы гонцы по клиентскому списку с предложением за сумму от 200 тысяч долларов не давать ход имеющимся материалам.